ED ने किया 125 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, महाराष्ट्र-गुजरात में 23 जगहों पर छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में 23 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है। ED का दावा है कि इस व्यापारी ने फर्जी KYC के जरिए कई लोगों के बैंक खाते खुलवाए और उनमें 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन-देन की। ये अकाउंट चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद जैसे कार्यों के लिए उपयोग किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है।
170 बैंक शाखाएं जांच के घेरे में
इस मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 170 से अधिक बैंक शाखाओं में जांच की जा रही है। इन खातों के जरिए 2,500 से अधिक संदिग्ध लेन-देन किए गए हैं। इन खातों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के उद्देश्य से किए जाने का आरोप है। ED के अनुसार, नकली KYC के जरिए इन खातों को खुलवाकर बैंकिंग प्रणाली का गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया।